Разблокировка счета 2018-10-31T13:03:07+00:00

Разблокировка счета

Счет организации заблокировали? Не паникуйте — мы успешно восстановим его работу

Кто и почему блокирует

  1. Отчетность подана с опозданием или не подана совсем;

  2. Существует задолженность по налогам и сборам;

  3. По результатам налоговой проверки;

  4. Не подтвердили получение требования от ИФНС;

  5. Компания на ОСНО не наладила электронную связь для подачи отчетности за 10 дней с даты регистрации

Принимая решение о блокировке расчетного счета банки руководствуются ФЗ от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», так и внутренними методическими рекомендациями ЦБ РФ, Росмониторинга.

Риск блокировки расчетного счета можно условно разделить на 2 группы, которые банк рассматривает в совокупности.

Риски по типу клиента или бенефициарного владельца

  1. Наличие подозрений в мошеннических действиях (отмывании денежных средств и т.п.)
  2. Контрагент или партнер обнаружен в списках, причастных к террористической или иной противозаконной деятельности
  3. Регистрация по массовому адресу
  4. Предоставление клиентом нулевой отчетности при условии движения денежных средств в течение года
  5. Клиент обладает признаками фирмы — однодневки

Риски, связанные с проведением определенного вида операций

  1. Списание денежных средств в день их поступления или на следующий день
  2. Дробление полученных или перечисленных денежных средств в течение небольшого промежутка времени, при условии, что результат сложения будет равен или превысит 600 000 руб
  3.  Частое внесение руководителями или учредителями денежных средств для пополнения оборотного капитала
  4. Отсутствие платежей по налогам или обязательных платежей по зарплате, либо перечисления в незначительных размерах, не сопоставимых с денежными поступлениями на счет
  1. Вынесено решение суда о взыскании долга.

    Арест банковского счета судом означает полное прекращение всех расходных операций.

Ваши действия

Разблокировка расчетного счета в банке в Москве
Причина блокировки

Просто так операции по расчетным счетам не приостанавливаются – это наиболее жесткая мера, применяемая налоговиками для пополнения бюджета.

Чтобы в кратчайшие сроки вернуть возможность проведения расчетно-кассовых операций, нужно составить план разблокировки расчетного счета, что проще всего можно сделать обратившись к нам.

Разблокировка счета в банке, оперативно и недорого

Звоните  8 (926) 781 76 26 или оставьте свой номер

Расскажем все о разблокировке счета, поможем выбрать оптимальный тариф